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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2021-048

合(he)肥(fei)合(he)鍛智能制造股份有限公司

第四屆(jie)董(dong)事會第十(shi)六次會議(yi)決議(yi)公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nei)容(rong)不存在任何虛假記(ji)載、誤導性(xing)陳述或者重(zhong)大遺(yi)漏，并對其內(nei)容(rong)的真(zhen)實性(xing)、準(zhun)確性(xing)和完整性(xing)承擔個別及連(lian)帶責(ze)任。

一、董事會會議召開情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議于2021年9月7日上午10時00分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議通知于2021年9月3日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中張安平先(xian)生(sheng)(sheng)、王磊先(xian)生(sheng)(sheng)、沙玲女士、張金先生以通訊表決方式出席會議。本次會議由嚴建文先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章(zhang)、規范(fan)性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會(hui)會(hui)議審議情(qing)況

本次會議(yi)經過舉手表決，通(tong)過了如下決議(yi)：

（一）審議并通(tong)過(guo)《關于調減非公開發行A股股票募集資金總額暨調整發行方案的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于調減非公開發行A股股票募集資金總額暨調整發行方案的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公(gong)司獨(du)立董事對本議案發(fa)表了獨(du)立意見。

（二(er)）審(shen)議并通過《關(guan)于公(gong)司非公(gong)開發行股票預案(an)（二次修訂(ding)稿）的議案(an)》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合鍛智(zhi)能制造股份有限公司非公開發行(xing)股票(piao)預案（二次(ci)修訂稿(gao)）》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事(shi)對本(ben)議案發表了獨立意見。

（三）審(shen)議并(bing)通過《關于(yu)公司非公開發(fa)行股票(piao)募集資金使用(yong)的可行性分(fen)析報告（修訂稿）的(de)議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合鍛智能制造(zao)股(gu)(gu)份有限公司(si)非公開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)募(mu)集資(zi)金(jin)投(tou)資(zi)項目可行(xing)性(xing)分析報告(gao)（修訂稿(gao)）》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公(gong)司獨立董事對本議案發(fa)表了獨立意見。

（四）審議并(bing)通過《關于公司非公開發行股票攤(tan)薄即期回報與公司采取填補措(cuo)施及(ji)相關主體承諾(nuo)（修訂稿(gao)）的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公(gong)司(si)非公(gong)開發行股票攤(tan)薄即期回報與公(gong)司(si)采取(qu)填補措施(shi)及相(xiang)關主體(ti)承諾（修訂稿）的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司(si)獨立董(dong)事(shi)對本議案發表了獨立意見。

特此公告。

合肥合鍛智能制(zhi)造股(gu)份有限公(gong)司(si)董事會

2021年9月8日