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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2021-049

合肥合鍛(duan)智能(neng)制造股份有限公司

第四(si)屆監事會(hui)第十(shi)四(si)次會(hui)議決議公告

本公(gong)司監(jian)事會及全(quan)體(ti)監(jian)事保證本公(gong)告內容不存在任何虛假(jia)記載、誤導性(xing)(xing)陳述或者重大遺漏，并對(dui)其內容的真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)和完整(zheng)性(xing)(xing)承(cheng)擔(dan)個別及連帶責任。

一、監事會會議(yi)召開情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十四次會議于2021年9月7日上午10時30分在公司會議室以現場結合通(tong)訊表決方式召開，本次會議通知于2021年9月3日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名，其中劉雨菡女士以通訊表決方式出席會議。本次會議由孫卉女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議(yi)審議(yi)情況

本次會議經過(guo)舉手表(biao)決(jue)，通過(guo)了如(ru)下決(jue)議：

（一）審議并(bing)通(tong)過《關于調減非公開發行A股股票募集資金總額暨調整發行方案的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于調減非公開發行A股股票募集資金總額暨調整發行方案的公告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

（二(er)）審議并通(tong)過《關于(yu)公司非公開發行股(gu)票預(yu)案（二次修訂稿(gao)）的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合鍛智能制造股(gu)(gu)份有限公司非公開發行股(gu)(gu)票預案(an)（二次(ci)修訂(ding)稿）》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

（三(san)）審(shen)議(yi)并通過《關于公司(si)非(fei)公開(kai)發行股(gu)票預(yu)案(an)（二次修訂稿）的議案(an)》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合鍛智(zhi)能制造(zao)股(gu)(gu)份有限公司非公開發行(xing)股(gu)(gu)票募(mu)集資金投資項(xiang)目可行(xing)性分析報告(gao)（修訂(ding)稿）》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

（四）審議并通(tong)過《關于公司非公開(kai)發行股票預案（二次修訂稿）的議(yi)案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司非公開發行股(gu)票攤薄(bo)即期(qi)回報與(yu)公司采(cai)取填補措施及(ji)相關主體承(cheng)諾（修訂稿）的公告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此(ci)公告。

合肥合鍛智能制造股份有限(xian)公司監事(shi)會

2021年9月8日